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福泉农商行:强化考核 转变思路 全面反洗钱
2018-02-09 17:45 来源:多彩贵州网 作者:曹封萍 编辑:赵梁宏
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  多彩贵州网讯 (曹封萍) 近年来,福泉农商银行认真贯彻落实“风险为本”监管要求,坚持以反洗钱机制创新为着力点,积极开展反洗钱提质增效探索,逐渐提高大额交易和可疑交易报告质量,转变思路,主动作为,反洗钱工作成效有了进一步提高。

  面对日益复杂的洗钱形势,该行强化组织领导,落实监管要求,从加强客户身份识别、严格对账管理、细化操作流程、注重实操培训、做好日常宣传、加大问责力度等方面建立起了反洗钱工作长效机制。2018年在原有的基础上细化反洗钱考核事项,并于2017年12月提前对全辖18个营业网点展开了反洗钱非现场检查工作预考核,通过查找每个营业网点补录存在问题、公布扣分明细、下发业务辅导等方式,强化各网点反洗钱工作意识,提高反洗钱人员业务操作技能,2018年1月以来,辖区各网点反洗钱工作质量明显提升。

  接下来,该行将紧紧围绕“脱贫攻坚·春天行动”方案,利用外出人员返乡过节契机,通过在车站设立接待点、组织金融夜校进村组、布置流动服务站、发动网点微信服务群等途径,向返乡农民工、工薪族、创业者、企业家等广泛宣传反洗钱知识,提醒广大客户提高警惕,号召大家“抵制洗钱,从我做起”,提高公众对洗钱危害的认识并自觉参与到反洗钱活动中来,进一步优化反洗钱的外部环境,促进我市反洗钱工作的有序开展。

作者:曹封萍 编辑:赵梁宏  
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